易泰达科技有限公司项目管理制度（试行）
一、适用范围
公司承揽的项目总包、项目咨询、软件研发、系统集成、网络通讯、客户服务、设备采购等项目；包括由公司承揽后分包给其它公司承建的项目，以及公司承揽的一次性信息咨询服务和公司自行开发的产品。
二、项目阶段划分
1．销售策划阶段：从得到项目信息到与客户的初步接洽、到确认客户项目价值、列入公司计划立项为标志。
3．项目实施阶段：从合同签订开始，选定项目经理、成立项目组、提出合同执行预算，到项目通过客户验收为标志。
三、项目管理模式
1．采取分阶段项目管理责任制。
2．每个阶段都要明确项目负责人，项目所在部门负全责，主责部门必须按阶段指定或推荐项目负责人，以强化项目跟踪与监督，使项目责任具体化；
3．相关配合部门应按项目负责人的要求，提供必要的、与专业内容相关的ag捕鱼的技术支持和管理服务。
4．每一阶段完成与否的衡量标准是阶段标志。每个阶段结束后或进入下一阶段前，根据项目需要，相应的主责部门和项目负责人会有相应调整。
5．为了解决阶段之间的衔接问题，公司规定：前一阶段的具体负责人员，原则上应该参与下一阶段项目组的工作，并对项目衔接负责；
6．在阶段转接点，要由计划审计部或质量保证部组织项目评审，便于形成共识、确保决策的正确性，有利于项目阶段的平滑过渡，以保证公司的利益和项目的顺利进行。
7．计划审计部负责对项目全过程的进展情况实施监控，项目进行当中，项目负责人要每月向计划审计部上报《项目进度月报表》，并同时抄送质量保证部（作为质量监督依据）、财务管理部（作为账务处理依据）。
四、项目进度确定
1．销售策划阶段进度的确定：
2
得到了项目信息，但对项目信息的完整性和真实性缺乏把握 10%
2
确认了项目的真实性，但对客户的具体需求仍缺乏必要的了解 25%
2．项目启动阶段进度的确定：
2
客户表示出合作兴趣，我方提出的ag捕鱼的解决方案得到了客户的首肯 50%
2
项目中标或客户承诺由我方负责项目实施，开始进入商务谈判 75%
2
签订了项目执行合同，支付了合同首付款 100%
3．项目实施阶段进度的确定：
依据项目经理提出、计划审计部确认的《项目管理计划》的实际进展情况而确定；以任命项目经理为始，至项目实施完毕并通过客户验收为终，使用百分比法加以衡量。
4．依据运维项目经理提出、计划审计部确认的《运维服务管理计划》的实际进展情况而确定；以任命运维项目经理为始，至运维期满通过客户验收，收回项目尾款为终，使用百分比法加以衡量。
五、项目管理责任制
1．销售策划阶段
（1）申请计划立项条件
2
在获取信息并进行调查研究的基础上，已形成了项目可行性研究报告
2
经过与客户接触，达成了某种默契或形成了项目意向书
2获得某项目的招标书
2完成项目开发草案
2项目进度25%
（2）向公司申报《项目立项申请单》；《项目立项申请单》内容要点
2
项目概述（包括：项目权威性、唯一性、市场性的评价）、实施内容、客户资金投入量、推动难点和主要竞争对手等
2
项目工作人员配备及工作内容要求
2预算分析和风险、效益分析
（3） 立项审批
2
各部门所有项目必须填写项目登记表报公司销售统计，公司销售统计汇总后提交主管副总经理，50万元以下项目由主管经营副总经理直接审批，50万元以上项目由总经理办公会审批；
2
立项审批后，统一交付计划审计部进行计划时间要求和费用预算核定，并下达预字计划执行令号，没有计划令号的项目，财务管理部有权拒绝费用报销。
（4） 销售费用报销方式：立项前，可采用备用金方式向财务借支款项，申请最大限额为2万元。项目立项后可报销由此项目发生的前期销售费用，并退回备用金。
2．项目启动阶段
（1）主责部门经理职责
2监督项目负责人的工作
2
在必要的时候，采取措施以保证项目成熟
（2）具体负责人职责
2
负责与客户的沟通，保持与客户的良好关系
2
负责合理定义客户需求诊断：就客户需求进行互动式挖掘及对工具使用进行充分沟通，深化对需求的理解，获得客户支持，提出ag捕鱼的解决方案和结构设计方案、明确项目范围
2负责项目现状及风险分析
2负责ag捕鱼的解决方案及投标书的撰写
2负责工作量和成本的估算
2
负责协调与支持部门的关系，获得相关部门的协助
2
负责组织相关部门对方案或投标书的评审
2负责讨论并编制、签订合同
2
负责汇报项目进度存在的问题及措施方案编制
2
负责撰写项目启动阶段的总结报告，为今后的类似工作留下经验借鉴
（3）协助部门职责
2
协助主责部门，按时完成主责部门要求支持的任务量
2
参与项目ag捕鱼的解决方案或投标书及合同的评审
（5）计划审计部职责
2负责按计划监督项目的进展情况
2
负责标书或合同金额和收付款条件的测算和稽核
（6）财务管理部职责
2
负责按预算控制项目启动阶段所发生的费用
项目启动阶段完成的标志是合同的签订，并成立合同执行项目管理组，项目管理组根据合同要求，提出项目执行方案和项目执行预算，交计划审计部审核平衡后，由总经理审批。
3．项目执行阶段
下达计划任务单及合字计划令号，根据主责部门推荐意见，由总经理批准项目经理。
（1）主责部门经理职责
2监督项目经理的工作
2
在必要的时候采取措施，以保证项目按计划执行
（2）项目经理职责
2负责组建项目管理团队
2
提出合同执行控制预算，对预算执行情况负责。
2
负责结合ag捕鱼的解决方案，对客户进行实施性具体诊断，细化实施方案，建立模拟模型争取客户确认
2负责项目的风险分析
2负责项目具体实施方案的制定
2
负责项目所需资源的调配和人员的分工
2
依据项目视图和报表，实施项目时间、进度控制和动态跟踪措施管理
2
阶段性的实施与客户的沟通管理和质量控制管理,保证项目的进度、质量及预算执行
2
负责协调与项目各相关方的关系，组织项目执行阶段的有关评审
2负责项目的验收
2
汇报项目进度、存在的问题，负责《项目进度月报》的撰写
2
对于涉及维护期或需ag捕鱼的售后服务的项目，项目负责人还需撰写《维护手册》并为项目维护阶段主责部门的维护人员提供相关培训
2
负责组织编制项目文档，提出项目实施阶段的总结报告，为今后的类似工作留下经验借鉴
（3）协助部门职责
2
协助主责部门，按时完成主责部门要求支持的任务量
2
参与项目执行阶段的有关评审、验收
（4）计划审计部职责
2
负责下达项目成本费用预算及计划令号、项目编号。
（5）质量保证部职责
2
负责监督项目的进展情况及质量情况
（6）财务管理部职责
2
按预算控制项目执行阶段所发生的各项费用
项目执行阶段完成的标志是项目按合同要求通过验收。对于合同中涉及维护期或需ag捕鱼的售后服务的项目，由该阶段的主责部门根据项目的特点撰写具体执行要求和项目ag捕鱼的售后服务预算，交计划审计部审核平衡后，由总经理审批。
4．项目ag捕鱼的售后服务阶段
（1）经总经理审批后，计划审计部向执行部门下达服字计划令号和相应的财务预算
（2）执行部门经理在接受计划令号和《维护手册》后，指定该阶段项目的具体负责人
（3）执行部门经理职责
2监督项目负责人的工作
2
在必要的时候采取措施，以保证项目的顺利执行
（4）具体负责人职责
2
提出服务期项目执行预算，并对预算执行结果负责
2
负责与客户的沟通，提高客户的满意度
2
负责项目具体《维护方案》的制定
2
负责项目所需资源的调配和人员的分工
2
保证《维护方案》的执行和其执行的质量
2
负责协调与项目各相关方的关系，组织对《维护方案》的评审
2
保证项目的执行质量，控制预算费用开支
2
汇报项目维护阶段存在的问题，负责编制《项目维护月报》
2
负责撰写项目维护阶段的总结报告，为今后的类似工作留下经验借鉴
（5）协助部门职责
2
协助主责部门，按时完成主责部门要求支持的任务量
2参与《维护方案》的评审
（6）质量保证部职责
2负责监督项目的服务情况
（7）财务管理部
2
按预算负责控制ag捕鱼的售后服务阶段费用开支
2
负责编制项目财务决算报告,接受必要的项目审计
（7）计划审计部职责
2
负责整个项目的内审工作，出据审计报告
项目维护阶段完成的标志是项目中涉及的维护期或ag捕鱼的售后服务期全部结束，合同执行完毕。
六、本制度由计划审计部负责解释。
七、本制度自颁布之日起实施。
计划审计部
二零零四年三月二十四日