易泰达科技有限公司计划管理制度（试行）
一、计划工作管理的原则：
1．在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定长远的战略发展规划，并通过近期计划组织实施。
2．公司通过制定年度、月度计划落实公司的战略发展规划，使各项经营活动和各项工作在公司统一的计划管理下协调进行。
3．
公司的计划管理遵循"统一领导，归口管理"的原则进行，经理办公会行使计划的领导职能，计划审计部是公司计划工作的归口管理部门，各个职能部门是各项计划具体实施的部门。
4．计划是公司经营活动的依据，计划一经下达，各部门、分公司都必须严格执行并分解到责任人，要采取切实有效的措施保证计划的实现。
二、年度经营计划大纲的确定
年度经营计划大纲是公司战略发展规划的滚动和分解，是确定公司年度工作计划的核心。年度经营计划大纲通过月度工作计划的分解安排实现，其主要内容包括下列几个方面：
1．产品和项目发展方向的设定；
2．主要经济技术指标的设定；
3．拟采取主要经营管理措施的建议。
年度经营计划大纲（草案）于每年11月初由主管经营的副总经理负责提出下一年度：公司产品和项目发展方向、主要经济技术指标、拟采取主要经营管理措施的建议等，在提交经理办公会讨论确定后，由计划审计部以此为依据编制年度工作计划。
三、年度工作计划的编制
年度工作计划是实现年度经营计划大纲的综合性计划，它由市场拓展计划、系统集成计划、产品研发计划、客户服务计划、网络通讯计划、战略合作计划、人力资源计划、质量保证计划、财务预算等专项计划组成。年度工作计划采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由分管计划工作的副总经理牵头，各业务归口部门按"管什么业务，编什么计划"的原则，根据规定的计划表式，负责编制专项计划，于每年12月上旬交计划审计部进行综合平衡后，将总体方案上报经理办公会讨论批准，并于执行年度的元月15日前正式下达。
年度工作计划编制的主要依据：
2
公司的战略发展规划
2
年度经营计划大纲
2
上年度工作计划执行情况
2
管理工作的适应性及专业管理制度执行情况
四、月度计划的管理
月度工作计划应依据年度工作计划要求编制完成，各归口管理部门将年度工作计划按月进行分解，并于每月25日前，将分解的下月度工作计划和经营计划以《工作计划任务表》的格式上报到计划审计部进行综合平衡后，上报经理办公会讨论批准，并于每月月末前将批准后的下月度计划发送到各执行部门经理邮箱，同时将书面计划交各部门经理签字后留存。
计划分解的原则：主要经营指标一季度安排不能低于年度计划15%，二季度安排不能低于年度计划25%，三季度安排不能低于年度计划35%，四季度安排不能低于年度计划25%。
五、计划指标管理
工作计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是公司在计划期内应该达到的目标和水平。为全面反映公司的经营及技术活动，必须适当设置各种指标，完善和促进计划管理工作。
计划指标实行分级归口管理。总指标由计划审计部负责管理。部门指标由部门经理指定有关人员负责管理。
为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按自下而上原则进行反馈。
六、计划指标的调整
为维护计划执行的严肃性，未经公司计划管理部门同意，各归口部门不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，应提交经理办公会讨论调整计划指标。
调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划实施考核。
七、计划的检查和考核
计划审计部负责监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中存在的问题，采取有效措施进行必要的协调，以保证计划的顺利完成。
每月25日前，各部门将本月计划完成情况以《计划完成情况表》格式上交计划审计部，计划的落实以在计划审计部进行实施备案为准，未进行实施备案的计划项目，视为未完成计划项;合同额指标以公司正式签署的合同为准。
计划审计部在收到各部门计划完成情况后，提交给经理办公会进行认定。
计划的考核与绩效相结合。奖惩办法参照《2004年度计划完成考核奖惩办法（草案）》，每月3日前计划审计部将考评结果交人力资源部纳入绩效考核。
八、本制度由计划审计部负责解释。
九、本制度自颁布之日起执行。
计划审计部
二零零四年三月二十四日