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　　原题目：中国央行：反洗钱跨境资金监控不影响正当跨境资金应用

　　现在，反洗钱跟反可怕融资羁系曾经片面笼罩了银行业、证券业、保险业、非银行付出机构跟银行卡清理机构，基础实现了对金融范畴的全笼罩。以后，洗钱跟可怕融资运动曾经逐渐开端向一些非金融范畴伸张。为此，国民银行对局部非金融行业的洗钱危险发展了连续的监测剖析，并鉴戒有关国际教训，会同相干主管部分独特研讨制订社会构造、房地产中介机构、珠宝跟贵金属经销商、公司注册代办机构以及管帐师、状师跟公证行业的反洗钱轨制标准。鉴于以下行业在营业形式、行业构造等方面与金融行业存在较年夜差别，国民银即将与行业主管部分独特摸索树立顺应行业特色、合乎反洗钱任务须要的反洗钱任务形式，愈加着重行业主管部分的一样平常羁系跟行业协会的自律治理。

　　同时，fatf互评价论断也是寰球税收通明度论坛偕行评断的主要参考内容，两者在法人跟执法部署通明度等方面有大批评价内容彼此连接。因而，美满实现fatf互评价可为我国参加寰球税收配合供给无力支撑。

　　反洗钱跟反可怕融资互评价是指金融举动特殊任务组（fatf）依照其宣布的国际尺度，由成员国之间按期发展的彼此评价，以增进各国晋升反洗钱任务程度，健全寰球反洗钱收集。fatf建立于1989年，是现在国际上最具影响力的┞服府间反洗钱跟反可怕融资构造，其宣布的尺度已失掉结合国、二十国团体、国际货泉基金构造、天下银行等国际构造承认，并在寰球190多个国度（地域）履行。我国于2007年景为fatf正式成员，并于2012年顺遂实现其第三轮互评价顺序。尔后，fatf宣布了《袭击洗钱、可怕融资跟分散融资的国际尺度：fatf倡议》，并于2014年正式启动了新一轮互评价顺序。接收fatf互评价是各个成员的任务，也是测验各成员反洗钱跟反可怕融资执法、法例能否完美并得以无效履行的主要手腕。fatf会公然宣布互评价讲演，评价成果将直接影响一国（地域）在国际经济金融系统的抽象。

　　完美反洗钱执法轨制。2006年《反洗钱法》公布，对反洗钱监视治理、金融机构跟特定非金融机构的反洗钱任务、反洗钱行政考察、反洗钱国际配合等外容作出了明白划定，建立了中国洗钱防备轨制的基础框架。中国国民银行依据《反洗钱法》受权，会同有关金融羁系部分连续制订了《金融机构反洗钱划定》、《金融机构客户身份辨认跟客户身份材料及买卖记载保留治理措施》、《金融机构年夜额买卖跟可疑买卖讲演治理措施》、《付出机构反洗钱跟反可怕融资治理措施》等规章轨制，明白了金融机构跟付出机构应该实行的反洗钱任务。2015年，《反可怕主义法》公布，进一步完美了反可怕融资羁系跟涉恐资产解冻轨制。在刑事执法方面，天下人年夜审议经由过程的《刑法修改案（六）》跟《刑法修改案（九）》进一步完美了有关洗钱罪、粉饰瞒哄犯法所冒犯、辅助可怕运动罪的划定，为袭击洗钱跟可怕融资犯法奠基了执法基本。最高国民法院也先后宣布了多项司法说明，进一步明白了审理洗钱案件的执法实用。

　　多年来，国民银行、公安构造、税务构造亲密配合，在社会大众、各机构、各部分的支撑下，推进反洗钱、反可怕融资跟反逃税（以下简称“三反”）任务获得了明显功效。

　　三、《三反看法》提出“合时扩展反洗钱跟反可怕融资羁系范畴”，要笼罩哪些行业？

　　一、我国反洗钱、反可怕融资跟反逃税任务的重要功效是什么？

　　须要夸大的是，《反洗钱法》明白划定“对依法实行反洗钱职责或许任务取得的客户身份材料跟买卖信息，应该予以保密；非依执法划定，不得向任何单元跟团体供给”。国民银行高度器重数据信息共享中的团体信息维护跟反洗钱信息保险成绩，在任务推动进程中，将同步推动数据保密轨制建立跟保密技巧开辟，树立部分间保险电子化线路，依法设置数据查问权限，片面留存查问陈迹，做到数据信息应用情形的可查、可控，严厉维护国民隐衷跟反洗钱信息保险。

　　附《国务院办公厅对于完美反洗钱、反可怕融资、反逃税羁系体系机制的看法》答记者问全文：